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办理银行案件工作总结 第1篇
近年来银行卡诈骗犯罪愈演愈烈，严重影响了广大人民群众的财产安全，从今年1月起，^v^与中国人民银行将进行为期10个月的银行卡犯罪专项打击行动。我行在接到相关文件后，支行领导十分重视，及时组织辖区金融机构部门负责人认真学习文件精神，并组成由分管行带队的调研小组，对辖区部分商业银行和商场、宾馆、交易市场等地的银行卡管理、使用情况进行走访了解，摸清辖区银行卡违法犯罪主要是信用卡恶意透支案件为典型，为有序开展打击银行卡犯罪专项行动明确了重点目标。
一、积极重视打击银行卡犯罪专项行动
我行领导自始至终高度重视此次专项行动，并请市公安局相关部门的负责人为我们讲解我市开展打击银行卡犯罪专项行动的工作情况，及我市近阶段诈骗案件的情况，介绍分析了诈骗案件的类型、特点，总结出防范意见，并加强与我市公安机关的协作配合，充分整合资源，形成工作合力，巩固和健全公安、金融部门联合整治银行卡违法犯罪工作机制，不断拓展联合整治银行卡违法犯罪工作机制的广度和深度。
二、加强协调与部署
我支行积极主动与^v^门进行协调，就联合打击银行卡犯罪专项行动相关事项进行沟通。一是召开了专项行动协调会议，就行动目标、行动重点、组织机构及职责分工等事项进行了商榷。二是建立组织机构。成立以余杭区打击银行卡犯罪专项行动工作领导小组，并下设办公室，负责对全区打击银行卡犯罪专项行动的统筹与协调工作。三是联合拟定了行动方案。根据省公安厅和杭州中支《关于印发〈浙江省打击银行卡犯罪专项行动实施方案〉的通知》精神，结合辖区实际，拟定了《余杭区打击银行卡犯罪专项行动实施方案》，报双方领导汇签后下发各银行业金融机构实施。
三、建立协调机制
为加强对全区银行卡犯罪专项行动的打击力度，我支行与公安、银行业金融机构等部门建立了多层次的长效协作机制，以促进辖区打击银行卡犯罪活动的有效开展。
办理银行案件工作总结 第2篇
一、应急预案体系建设工作开展情况
近年来，人民银行太原中心支行（以下简称：太原中心支行）构建了以制度激励约束，预案编、演、评相促进，预案学习与应用并重为主要内容的“三位一体”应急预案管理工作机制，为维护辖区金融安全稳定运行发挥了积极作用。2009－2010年连续两年在总行办公室专业会上交流了应急管理工作经验。《金融时报》2010年7月13日也报道了太原中心支行扎实推进应急管理工作的做法。
（一）以制度建设为抓手，建立应急预案体系建设“激励约束”机制
1.加强组织领导，完善、落实工作制度。成立了中心支行应急管理工作领导小组、预案管理领导小组和预案评估委员会，制定了《应急指挥体系动态报告制度》、《山西省人民银行系统应急预案管理办法》、《全省人民银行系统应急预案评估工作实施方案》等一系列应急预案制定、演练、评估及修订方面的管理制度和实施方案，为实现“统一指挥、结构合理、反应灵敏、运转高效、保障有力”的应急管理体系的建设目标提供了组织和制度保障。
2.建立、实施考评机制。每年都把应急预案管理纳入到全行工作目标责任制中进行重点考核。通过开展日常考核和年度考核，对各市中心支行应急管理机构建立、应急预案编制、应急演练、应急预案评估、突发事件处置及相关工作制度落实情况进行检查，对工作有创新、绩效突出的予以加分。对工作未按要求推进的，给予相应扣分。对考评中发现的问题，督促有关单位和部门及时整改。对应急管理工作做得好的单位给予通报表扬，促进了全辖区应急管理工作顺利开展。
（二）以预案编制、演练、评估、修订为重点，建立健全应急预案体系
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